□石榴云/新疆法治报记者 赵书城 通讯员 宋新乐

　　“天上不会掉馅饼。小便宜背后可能藏着大陷阱。”8月7日，配合公安机关调查的受骗群众刘先生懊悔不已。

　　此前，刘先生在不知情的情况下成为“卡农”。

　　8月1日，乌鲁木齐市公安局高新区(新市区)分局历经10余天侦查，成功打掉一个以“国家扶贫项目”为幌子的银行卡贩卖团伙，抓获犯罪嫌疑人何某。该案涉及31名受骗群众，其中5人的银行卡被用于接收涉诈资金。

　　7月，乌市公安局高新区(新市区)分局刑事侦查大队反诈中心调查一起电信网络诈骗案件时，发现涉案资金流向3张可疑银行卡，开户地均指向新疆某县。结合资金流转轨迹和开户信息，民警判断该地可能潜藏专门贩卖银行卡的犯罪团伙。

　　为尽快掌握犯罪线索，民警驱车3000余公里，走访当地乡村、社区，逐一核查银行卡开户人信息，累计制作笔录近40份。随着调查的深入，一个利用“国家扶贫项目”名义诱导群众提供银行卡的犯罪网络浮出水面。

　　4月，何某编造“国家扶贫项目专项补贴”虚假信息，向31名群众宣称，提供银行卡并下载指定APP，即可领取高额扶贫款。

　　在何某的蛊惑下，部分群众不仅提供个人银行卡及关联手机号，还下载安装“扶贫项目APP”(实为便于诈骗分子操控资金的非法软件)，将银行卡实际控制权交由何某及其背后的诈骗团伙。截至案发，已有5名群众的银行卡被用于接收涉诈资金，金额达30.4万元。

　　调查显示，何某并非首次涉案。2024年，他因违规提供本人银行卡，为电信网络诈骗分子转移赃款，被贵州省贵阳市警方刑事拘留。然而，他没有吸取教训，反而将黑手伸向他人。

　　目前，何某已被依法刑事拘留，30.4万元涉案资金中，14万元已被冻结，剩余16.4万元的资金流向仍在进一步追查中。

　　民警提醒

　　凡是要求提供银行卡、身份证、验证码的扶贫项目，均为诈骗。要通过官方渠道核实扶贫政策，勿轻信他人。