本报图木舒克讯(石榴云/新疆法治报记者 任洪 通讯员 张壕)近日，兵团第三师图木舒克垦区(城区)公安局抓获一“跑分”洗钱团伙。

　　2023年12月，河南省禹州市居民吴某在网络社交平台看到“轻松日赚千元”的信息后，添加广告联系人李某为微信好友。李某告诉吴某，他只需使用李某提供的微信或支付宝收款二维码在网上收款，再根据指令将收到的款项转到指定银行账户，即可拿到转账金额1%的提成。吴某照做了，不久后，李某表示，要使用吴某的账户转账。因前期涉嫌违法，吴某名下的相关账户已被公安机关依法冻结，为顺利完成“跑分”任务，利欲熏心的吴某将妻子陈某的微信和支付宝收款码提供给李某，收到款项后，再通过陈某微信和支付宝绑定的银行卡转账。直至今年3月，吴某在李某的指引下，利用陈某账户转移非法资金高达250万余元，非法获利2万余元。其中一笔资金是兵团第三师图木舒克市居民钱某被骗的部分钱款。

　　3月21日，第三师图木舒克垦区(城区)公安局锦绣街派出所接到辖区群众钱某报警，称其被骗。

　　民警了解得知，钱某轻信抖音“客服”，为关闭所谓抖音直播会员，一步步落入陷阱，共向对方账户转账20余次，合计97万余元。

　　这类诈骗案背后的涉案账户往往多达几十个甚至上百个，犯罪团伙得手后会第一时间将钱款转移。为尽快挽损，图木舒克垦区(城区)公安局成立专案组，对涉案账户资金链展开调查，发现钱某被骗钱款中，最近的一笔资金流入陈某账户。

　　4月17日，专案组民警在河南省禹州市公安机关的配合下找到陈某，查清账号的实际操控人为吴某。

　　吴某主动交代违法事实，因其认错态度良好且配合调查，积极向被害人退赔，公安机关依法对其采取取保候审刑事强制措施。

　　7月1日，专案组民警根据钱某被骗97万余元一案排查出的线索前往安徽省界首市，在当地公安机关的协助下，将正在出租屋内“工作”的犯罪嫌疑人王某擒获。

　　王某供述，他于今年4月接触到“跑分”业务，在“上线”的帮助下，他使用支付账户转移非法资金19万余元，无卡取现7万余元，非法获利3000余元，其“上线”为河南省禹州市民顾某。

　　“怎么又是这个地方?”民警再次来到禹州市开展人员核查，发现王某口中的“顾某”其实就是被取保候审的吴某。7月4日，民警赶到吴某居住地，摸排其行踪轨迹。得知吴某当天清晨驱车前往界首市，将于21时许返回，民警立即布控，成功将其抓获。

　　经讯问，4月至7月期间，还在取保候审期的吴某使用微信、支付宝转移非法资金15万余元，无卡取现27万余元。目前，案件正在进一步调查中。

　　民警提示

　　“跑分”是一种洗钱行为，是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款，再转到指定账户，将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。“跑分”平台通常以“高额返利”为诱饵骗取个人支付信息，常见的“跑分”方式就是通过出租出借电话卡、银行卡进行。一旦沦为诈骗团伙的帮凶，将会受到法律惩罚。