新疆财苑股份有限公司关于召开2024年度股东大会公告

　　依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，兹定于2025年12月16日召开公司2024年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

　　一、会议地点：新疆财苑股份有限公司五楼会议室

　　二、召开时间：2025年12月16日11时

　　三、会议方式：线下+线上(腾讯会议)

　　四、审议事项：1.审议新疆财苑股份有限公司2024年度董事会工作报告;2.审议新疆财苑股份有限公司2024年度监事会工作报告;3.审议新疆财苑股份有限公司2024年度财务决算报告;4.审议新疆财苑股份有限公司2025年度财务预算报告;5.审议新疆财苑股份有限公司关于2024年度利润分配议案;6.审议新疆财苑股份有限公司2025年度经营业绩考核目标议案;7.审议关于赵忠贵等4名同志辞去新疆财苑股份有限公司董事议案;8.审议关于更换新疆财苑股份有限公司董事议案;9.审议新疆财苑股份有限公司关于更换监事议案;10.审议关于新疆虹联信息技术有限责任公司2500万元借款展期议案;11.审议关于变更第十届董事会第二次会议《新疆财苑股份有限公司关于对截至2023年9月30日未分配利润进行分配的议案》中部分股利享有主体议案;12.审议新疆财苑股份有限公司出资新疆聚亿壹号股权投资合伙企业(有限合伙)情况说明。

　　五、参会人员：1.截至2025年12月15日，在原新疆证券登记公司(或新疆产权交易所)登记在册的公司所有股东均可出席本次股东大会，因故不能出席者，可书面委托代理人出席会议并行使表决权;2.公司董事、监事及高级管理人员列席会议。

　　六、会议登记办法：1.登记方式：具备出席会议资格的自然人股东，请持本人身份证原件、原新疆证券登记公司(或新疆产权交易所)出具的股票托管卡;股东代理人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人原新疆证券登记公司(或新疆产权交易所)出具的股票托管卡、委托人身份证原件到大会会务组登记;股东单位代表持股东单位授权委托书原件、原新疆证券登记公司(或新疆产权交易所)出具的股票托管卡、营业执照复印件登记;2.登记时间：2025年12月15日10时30分至13时30分;3.登记地点：新疆财苑股份有限公司五楼会议室。

　　七、注意事项：1.出席会议的股东交通费、食宿费自理;2.请各位股东协助工作人员做好登记按时参会;3.联系人：苟娟13579210020;杨菲0991-2302555、13699991071

　　新疆财苑股份有限公司

　　2025年11月27日