根据2025年3月8日召开的2025年第一次临时股东大会表决通过的《关于新疆西龙土工新材料股份有限公司董事会换届选举的议案》《关于新疆西龙土工新材料股份有限公司监事会换届选举的议案》，依据《中华人民共和国公司法》第五十九条第一款及公司章程的相关规定，现郑重声明如下：

　　1.新董事会组成：自2025年3月8日起，由杨克敏、郭向阳、曹鸣飞、刘斌、马兴、康鹏、李博铮、陈卫军、崔晓燕组成的新一届董事会依法行使职权，原董事会成员张全、杨琴琴、张建明、李群、龚晓锐、郭运江、李显贵同步终止董事职务;

　　2.新监事会组成：自2025年3月8日起，由庞定猛、石学强、张雨组成的新一届监事会依法行使职权，原监事会成员王贵民、陈风云、马明生同步终止监事职务;

　　3.职权划清：原董事会、监事会及其成员自本声明发布之日起不再代表公司实施任何民事法律行为，其以公司名义对外签署的文件需经新董事会追认方为有效;

　　4.印章效力：公司原董事会印章于登报之日起作废，任何机构或个人持该印章签署的文件均非公司真实意思表示;

　　5.责任追究：对任何冒用公司董事会名义或使用失效印章实施的行为，本公司将依法追究相关主体的法律责任。

　　本声明自发布之日起具有法律约束力。

　　特此声明!

　　新疆西龙土工新材料股份有限公司董事会

　　2025年4月1日