本报尉犁讯(石榴云/新疆法治报记者 龚彦晨 通讯员 曾梓奇)近日，兵团第二师乌鲁克垦区公安局刑侦大队侦破一起网络洗钱案，摧毁一个利用虚拟货币转移资金的跨境洗钱犯罪团伙。

　　今年9月初，乌鲁克垦区居民许先生被网上一则招嫖广告吸引，点开广告上附带的链接后，对方给他发来一个微信账号。许先生添加对方为好友，并按对方指示，在微信中申请领取具有一定消费额度的“亲属卡”，还将卡片信息告知对方。可很快，许先生察觉到异常，查询银行卡余额，发现2万多元存款被全部转走。他慌了，赶紧报警。

　　乌鲁克垦区公安局刑侦大队接警后，组织精干警力成立专案组展开侦查。专案组民警梳理了许先生被骗资金的流向，发现这笔钱在流转过程中呈现明显的“跑分”特征，即通过多个账户快速分散转移，以掩盖真实去向。

　　经过持续侦查，专案组民警锁定参与“跑分”的其中一人为福建省漳州市的一级卡持有人王某。

　　专案组民警远赴漳州市，在当地公安机关的配合下将王某等4名犯罪嫌疑人抓捕归案。

　　经查，该洗钱团伙与境外诈骗分子建立联系后，根据上游指令，将事先准备好的境内人员微信账号好友二维码提供给境外团伙。境外诈骗人员则以“赠送福利”“活动返利”“网上招嫖”等话术为诱饵，诱导被害人添加微信，并诱导被害人开通带有一定消费额度的“亲属卡”。只要被害人领取了“亲属卡”，境内洗钱团伙便立即行动，通过扫码消费、转账提现等方式迅速套取“亲属卡”里的额度，之后再通过购买虚拟货币的方式，将钱转入诈骗团伙的账户。

　　目前，王某等4人已被乌鲁克垦区公安局依法采取刑事强制措施。

　　民警提醒

　　群众在日常使用社交软件时，务必保持警惕，切勿轻易添加陌生人为好友。对于网络上出现的“免费赠送亲属卡”“低投入高回报理财”等陌生邀约和诱人话术，应提高辨别能力，谨防上当。任何涉及资金操作、个人信息提供的行为，都需反复核实对方身份。一旦发现任何可疑情况或被骗，请立即停止操作，保存相关证据，并及时报警。