□石榴云/新疆法治报记者 赵书城

　　通讯员 李翰林

　　3月18日，张女士收到QQ好友发来的借款私信，她未确认对方身份，就向其提供的银行账户转账30万元，后发现被骗。

　　□石榴云/新疆法治报记者 赵书城

　　通讯员 李翰林

　　4月20日，兵团第八师石河子市公安局城区分局刑事侦查大队民警宋吉斌与同事押解7名涉诈犯罪嫌疑人返回新疆。历时月余，这个横跨多省疯狂作案的洗钱团伙被尽数捣毁。

　　破案不易，个中艰辛，从宋吉斌的工作笔记中可窥一斑。

　　在笔迹略显凌乱的工作笔记中，“3月18日”出现在最开头。当日，张女士收到QQ好友发来的借款私信，她未确认对方身份，就向其转账30万元。事后，张女士翻看聊天记录时发现异常，随即报案。

　　工作笔记中，一个粗大的箭头指向“冻结止付”4个字。“接警后，我们立即联合银行部门，冻结了涉案账户内还没来得及转出的20万元。”宋吉斌说，同时，因案情重大，公安机关立刻成立工作组，全力开展案件侦办工作。

　　“资金流是追踪涉诈账户的钥匙”“要从网络留痕中寻找蛛丝马迹”，宋吉斌在工作笔记中梳理出破案思路。

　　有了思路，就要对症解题。此后3日内，宋吉斌的工作笔记记载了上千条各类数据信息。民警不止分析涉案账户的资金流，还对冒用头像、昵称的QQ用户开展网络追踪。3月21日，民警发现了涉案账户在海南省万宁市某金店的消费记录，遂顺藤摸瓜，于当日抓获负责购买金饰的卡农小周。

　　据小周交代，该洗钱团伙以购买金饰来洗钱。收到诈骗款后，分工明确的团伙成员迅速指挥卡农前往金店，用诈骗款购买金饰，并逐步将其转移至境外。

　　依据小周的活动轨迹，民警摸清了其背后洗钱团伙的组织架构及多个涉诈账户。

　　宋吉斌的工作笔记显示，4月初，民警兵分多路，前往涉诈账户密集转账的四川省绵阳市，确认当地居民刘某被骗3000元;在河北省邢台市，确认当地居民吴某被骗15万元。

　　4月15日，经缜密侦查，民警在万宁市捣毁该洗钱团伙，抓获7名犯罪嫌疑人。

　　经讯问，多名犯罪嫌疑人交代，该团伙通过盗用、冒用他人信息设立多个二级、三级账户，为境外电信网络犯罪组织提供洗钱服务。

　　“瞪大眼睛”是宋吉斌4月17日工作笔记中的关键词。当天，民警押解犯罪嫌疑人返疆，数千公里的行程中，民警们精神高度紧张，寸步不离地看守犯罪嫌疑人。历经70多个小时，一行人圆满完成押解任务。

　　目前，张女士被骗的30万元已返还，案件在进一步侦办中。