本报乌恰讯(石榴云/新疆法治报记者 韩晋 通讯员 安文奇)银行账户里突然有人转入2万元，让你以自己的名义捐给山区儿童，成功后还能得到返利，如此名利双收的“好事”，上哪儿找?乌恰县居民盛女士就碰上了。

　　4月8日，盛女士在某社交软件收到一条添加好友请求。对方自称慈善机构工作人员李某，通过验证后，李某连续给盛女士发送多条信息，主要意思是：他给盛女士的银行账户转账2万元，她只需将钱取现后按照指示存进指定银行账户，就能以自己的名义向山区儿童捐款，还能获得相关证书和一笔酬金。

　　言语中，李某一再强调“无需花钱”，盛女士放松了警惕，按照对方要求提供了银行卡号等信息，2万元竟真的到账了。可李某又提出新要求，他让盛女士手持身份证录制视频，还强调此次活动严格保密，在取款时要自称是收款人亲属，理由需填写“家里办喜事”。

　　“别稀里糊涂成为诈骗分子的帮凶!”面对对方越来越奇怪的“操作”，盛女士想起社区民警开展反诈宣传时的话语。她意识到，这2万元很可能是其他人按照骗子的指令转到自己银行账户上的，当即中止操作，并告知李某会把钱转回原银行账户。

　　李某见状，以“如此做法将被视为携款潜逃”“聊天全程记录备案”等说法胁迫盛女士就范，还发来一张“在逃人员信息登记表”，表上赫然写着盛女士的信息。

　　“我现在就去公安局，别想唬我!”盛女士一眼识破并回怼李某。接到盛女士报警后，乌恰县公安局民警经调查发现，所谓“慈善捐款”纯属虚构，转入盛女士账户的2万元系涉诈资金。

　　目前，2万元资金已交由公安机关保管，民警也在加紧联系受骗群众，该案正在进一步侦办中。

　　乌恰县公安局刑侦大队民警叶涛介绍，这是典型的“洗钱”手法，诈骗分子通过伪造慈善项目，诱导他人成为资金中转站，利用被骗者的银行账户多层流转赃款，既增加侦查难度，又让被骗者背负法律风险。