组团“赚快钱” 3人被一网打尽

分类:4版 政法新闻   来源:   作者:   发布时间:2024-10-31

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  本报乌鲁木齐讯(通讯员 王宣)只需到异地银行取款提现,一天可挣三四千元,面对这样轻松的“工作”,你会心动吗?

  10月22日,乌鲁木齐市公安局高新区(新市区)分局鲤鱼山派出所接到银行工作人员报警电话,称有疆外客户电话预约大额取款,但询问对方钱款用途和账户详细信息时,对方却语无伦次、前后矛盾,结合此前民警开展的反诈宣传,银行工作人员认为这笔业务有问题。

  接警后,派出所民警联合刑事犯罪侦查大队民警开展警银联动,对预约取款人身份信息、账户交易、活动轨迹等情况进行分析,并组织警力在预约提款银行周边蹲守。

  10月23日17时,民警将前来取款的李某、姚某、牟某3人抓获,截获涉案资金35万元。

  经查,嫌疑人姚某系贵州省贵阳市人。此前被他人推荐安装一款名为“飞机”的聊天软件,与诈骗分子建立联系,对方称,只要帮忙取款,一天便能轻松挣到三四千元“辛苦费”,多干多得。

  姚某心动不已,由群里某上线安排领取任务,于10月18日伙同同乡牟某乘飞机从贵阳市来到乌市,与上线安排的“老师”李某见面。3人分工行事,李某负责预约银行,姚某、牟某负责取钱,随后统一上交钱款,获取3%的报酬。

  3人分别于10月19日至22日在群内接单3次,在乌市沙依巴克区、高新区(新市区)等地多家银行共取现金90万元,获利2.8万元。10月23日,姚某、牟某与李某准备取款35万元。

  到案后,犯罪嫌疑人牟某、姚某、李某如实供述了通过“飞机”聊天软件接收“上线”指令,通过线下取现的方式,为电信网络诈骗“洗钱”、转移资金的事实。目前,3人被依法行政拘留,案件正在进一步侦办中。

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