□石榴云/新疆法治报记者 赵书城

　　8月25日，乌鲁木齐市公安局经济犯罪侦查支队(以下简称“经侦支队”)向检察机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人岳伟(化名)，至此，这名涉及多起合同诈骗案的“国企老总”30余载的行骗生涯结束。

　　披着借款“外衣”的骗局

　　500万元借出半年迟迟无回音。2023年8月，多方要账无果的刘明(化名)向经侦支队报案。

　　索要欠款是民事纠纷，为何向公安机关报案?今年8月25日，经侦支队四大队副大队长周星介绍了缘由。

　　2023年2月，在新疆开办建筑公司的刘明与岳伟在一次酒局上相识，席间，岳伟炫耀其在南疆洽谈了一个光伏项目，这让刘明动了心。那次之后，他主动找岳伟请求合作。岳伟提出，刘明得借给他500万元用于缴纳工程保证金。为拿下合作，刘明当即通过公司账户向岳伟的公司账户转账500万元。

　　按照约定，刘明借出款项后，岳伟要尽快让其参与项目施工，并定期返还借款，可事实并非如此。

　　起初，刘明持续与岳伟商量开工事宜，均被他以项目规划有问题、审批不合格等借口搪塞。后来，面对失去耐心、打算放弃合作的刘明，岳伟开始不接电话、不回微信。眼见500万元即将“打水漂”，刘明选择报警。

　　有诈骗之嫌，但暂时无法立案。这是办案民警作出的初步判断。

　　为何无法立案?周星解释，从刘明的描述来看，双方更像借款纠纷，即使借款人消失，也是民事纠纷，不属公安机关管辖范畴，债权人可向法院提起诉讼。

　　为何有诈骗之嫌?周星说，刘明对该项目的不熟悉引起他的怀疑，“借款前后，他竟然没有到项目现场实地查看。”周星说，这就意味着，项目是否存在、500万元是否用在工程上都是岳伟单方面的说辞。“如果岳伟撒谎，那就涉嫌诈骗。”周星进一步解释道。

　　为验证怀疑，办案民警展开多方调查，发现岳伟炫耀的光伏项目早已处于烂尾阶段，不具备投资价值，而且，500万元借款汇入岳伟的公司账户后，立刻被分成几笔转入全国多个建筑公司的账户。

　　向建筑公司付款，难道是为重启光伏项目做准备?周星逐一联系相关建筑公司的负责人。得知民警要核实资金用途，他们的答复出奇地一致：这是投标岳伟设立的康养项目的退款。

　　又出现一个项目，资金性质愈发复杂，有着十几年经济犯罪侦查经验的周星更笃定了自己的怀疑。

　　拆东墙补西墙

　　2023年底，经侦支队对该案立案侦查。

　　此后，历时大半年，办案民警跑遍10余个省区市，逐一询问收到款项的建筑公司，终于明晰岳伟向这些建筑公司退款的来龙去脉。

　　2023年初，岳伟在其实际控股的“国企”推出一个服务老年人的康养项目，因该项目确有政府批文及合法手续，一经网络公开招标，便吸引来自全国的19家建筑公司参与投标，他们分别缴纳了80万元投标保证金。

　　投了标，交了钱，怪现象却出现了。

　　办案民警走访发现，收到中标通知书的公司一直未等到书面合同，且等待时间早已超出《中华人民共和国招标投标法》规定的订立正式书面合同的期限。另一边，未中标的公司要求岳伟的“国企”退还投标保证金，也始终未得到回复。

　　无奈之下，部分建筑公司的负责人于2023年下半年向属地公安机关报案。令人诧异的是，报案后不久，上述公司的账户均收到投标保证金40%-80%不等的退款。经核实，这些款项正是刘明出借的500万元。

　　“拆东墙补西墙，这是经济类犯罪的显著特征。”周星说，案件调查到这，岳伟的嫌疑不断增大。

　　民警以光伏项目、康养项目为突破口，围绕岳伟及其“国企”开展调查，更多疑点浮现出来——

　　光伏项目和康养项目的政府批文、合法手续中登记的地址与岳伟拟建设的项目地址不一致。原来，这些批文和手续原归其他项目所有，后因这些项目烂尾或停滞，为重启施工，负责人将批文和手续低价转卖给岳伟。“岳伟有假借批文和手续另立项目的机会。”周星说。

　　岳伟实际控股的“国企”也有猫腻。

　　经查，2003年，因企业改制，岳伟实际控股的“国企”已不是国有企业。民警找到这家企业的法定代表人周强(化名)，通过他了解到，岳伟使用其证件完成法定代表人信息注册，并向其支付2万元好处费。担任法定代表人的10余年间，周强未获得过任何报酬。可该企业因借款纠纷被多家公司诉至法院，身为法定代表人，周强在毫不知情的情况下，卷进了20多起民事诉讼案件。

　　重重疑点下，今年7月27日，周星与同事在乌市将犯罪嫌疑人岳伟抓获。办案民警在其居住的房间内，查获6枚假印章和总计达3000万元的数十张借条。

　　民警对其讯问时，岳伟对自己合同诈骗的事实供认不讳。

　　“国企老总”行骗30余载

　　上世纪90年代初，无正当职业的岳伟结识一帮江湖骗子，厮混中，他学会利用工程项目进行合同诈骗的手法。最初，他靠虚构工程项目骗钱，因资金数额小，为避免麻烦，不少公司未追究责任。也有公司向他索要被骗款项，他都如数退还。因此，在行骗的前10年，岳伟侥幸地逃过了法律的制裁。

　　2000年，岳伟入职正值改制的国有企业，动起利用国企名头诈骗的歪心思，尽管改制后企业非国有，可该企业留有文件和手续，“国企老总”可以帮他挡很多事。

　　说干就干。此后多年，岳伟优化企业员工配置，寻找“替罪”法定代表人，在全国范围内大肆收集烂尾、停滞工程项目的政府批文和合法手续，并假借批文和合法手续另立项目，进而网上公开招标，引诱各地建筑公司竞标，伺机骗取投标保证金、工程保证金等。诈骗过程中，若有公司报案，岳伟会退还部分诈骗所得，让公安机关误认为双方系经济纠纷，从而逃避法律的制裁。此外，他还虚设工程项目，对女友、员工、好友等实施诈骗。

　　至被抓获时，岳伟已在全国多地公开招标多个水利工程项目、光伏项目、康养项目，涉及资金过亿元。骗来的钱，他都用于购买奢侈品、出入高档会所等个人消费。

　　目前，经侦支队已对岳伟立案8起，查实涉案资金1600万元，其余线索正在进一步调查中。

　　延伸阅读

　　岳伟落网，对那些被骗的受害者而言，无疑是个好消息。毕竟，他们此前还蒙在鼓里，苦苦盼着岳伟回复。

　　徐立(化名)，岳伟的前员工。3年前，在岳伟虚设的工程项目中，他投入30万元，之后血本无归，向岳伟讨债的3年间，妻子与他离婚。李丽丽(化名)，岳伟的女友之一。2018年，受岳伟蛊惑，她拿出300多万元积蓄投资某工程项目，至今毫无回报。为让岳伟还款，她坚持每天向其发要账信息。岳伟被抓后，民警发现，在其使用的2个微信号、3个手机号中，收到的短信、微信等消息，主题只有两个字——还钱。

　　岳伟作案手法令人深思，他为何能屡屡得逞?周星说，在30余载的行骗生涯中，岳伟瞄上了工程建设领域，使用正规手续虚设项目，尽管这些手续已过期或与实际工程项目不符，可对急于承揽工程的公司来说，极具迷惑性，这也是他能大肆骗取财物的主要原因。同时，岳伟的反侦查意识较强，遇有报案便退还部分款项，有意将骗局粉饰成经济纠纷。