李济良 绘

　　□石榴云/新疆法治报记者 赵书城 通讯员 曾梓奇

　　10月27日，兵团第二师库尔勒垦区公安局刑事侦查大队民警收到赵女士从广东省寄来的锦旗。此前，该大队民警让赵女士领取被骗的黄金时，赵女士才知道自己被骗了。

　　赵女士并非个例。今年10月，库尔勒垦区公安局刑侦大队民警辗转多地收网，捣毁一个用黄金转移资金的洗钱网络，查获涉案黄金400余克，并带破全国范围内的5起电信网络诈骗案件。

　　投资款流入金店老板账户

　　今年8月初，42岁的徐女士网恋了，对方自称是一名境外雇佣兵。日常聊天时，雇佣兵不仅发来英俊潇洒的照片，还用甜言蜜语哄徐女士高兴。很快，徐女士深陷其中。接着，雇佣兵开始将话题引向金钱，称其有某黄金投资网站的内幕消息，一旦投资必定得到高额回报。在雇佣兵的诱导下，徐女士在该网站投资18万元。

　　8月21日，徐女士找对方聊天，发现已被对方删除，这才意识到被骗，赶紧向库尔勒垦区公安局刑侦大队报案。经民警侦查，发现对方身份存疑，且其推荐的某黄金投资网站实为涉诈网址。

　　“要想从非接触式的电信网络诈骗案件中找到突破口，唯有彻查资金流向。”刑侦大队大队长姚磊介绍，8月底，民警分析资金流向，发现徐女士的被骗钱款转入了山西省吕梁市文水县一家金店老板王某的账户。

　　8月23日，刑侦大队民警赶赴文水县，在当地警方的配合下，将王某抓获。

　　王某交代，徐女士被骗的18万元已在广东省用来购买黄金，通过邮寄的形式转移至洗钱团伙手中。

　　黄金转移赃款掩人耳目

　　骗来的钱为何购买黄金?

　　“将钱换成黄金不仅保值，而且便于携带。这已经成为当前洗钱团伙转移资金的主要方式。”姚磊介绍。

　　今年6月，王某在网络中偶然发现，为境外电信网络诈骗团伙工作的洗钱团伙，会以购买黄金的形式转移诈骗所得钱款，从而规避警方打击。

　　这个发现，让开金店的王某动起了歪心思。

　　经过详细了解，王某得知，因诈骗所得金额普遍较大，洗钱团伙会通过网络订单或线下预订的方式，将赃款换成黄金，个中利润，十分可观。于是，王某主动联系洗钱团伙，称可协助对方将诈骗钱款换成黄金，自己从中抽取佣金，对方同意。

　　为减少风险，王某又联系了负责为其供货的彭某，让彭某将诈骗资金换成黄金后邮寄给洗钱团伙。在王某看来，他不仅能拿到佣金，还把自己从洗钱流程中择了出来。

　　在广东省某黄金批发市场经营金店的彭某知道此事利润可观，欣然同意。

　　此后，两人结成同盟，王某接收诈骗钱款后转至彭某账户，彭某准备等价黄金邮寄给洗钱团伙。

　　9月4日，民警赶赴广东省，抓获彭某。

　　经讯问，彭某对其帮助信息网络犯罪活动的行为供认不讳。

　　据统计，至被抓获，王某、彭某通过协助洗钱共牟利5万余元。

　　顺藤摸瓜捣毁洗钱网络

　　办案至此，民警获知了徐女士被骗钱款的最新动向——18万元变成了洗钱团伙手中的黄金。

　　那么，洗钱团伙在哪里?

　　民警随即对彭某邮寄黄金的地址展开调查。尽管40余次的邮寄中地址、收件人、联系电话都不相同，可民警还是发现了重大线索：彭某邮寄给洗钱团伙的黄金，都进入了河南省郑州市。

　　9月中旬，民警奔赴郑州市。经分析快递物流收件信息，民警得知，彭某被捕前邮寄的一批涉案黄金将很快到达，这意味着潜藏在郑州市的洗钱团伙会露面取货。

　　为一举捣毁这条洗钱网络，民警联合当地警方周密部署。9月20日，当用头巾包裹着面部、使用变声器伪装成外卖骑手的犯罪嫌疑人刘某前来取货时，被民警抓获。民警现场查获包括彭某寄来的多批涉案黄金快递400余克，总价值约34万余元。

　　经突审，刘某对其协助洗钱的行为供认不讳。刘某交代，今年9月，他结识了洗钱团伙成员，对方以高薪利诱其参与洗钱活动，成为专门取钱的“车手”。而且洗钱团伙分工明确，除了像他这样的“车手”，还有人专门将黄金换成现金，再有人用现金购买虚拟货币，最终将钱转给境外的电诈团伙。

　　经民警多方侦查，刘某被抓后，其背后的洗钱团伙已四散逃窜。依据线索，民警抓获了2名为洗钱团伙提供手机卡的“号商”。

　　被害人不信被诈骗

　　另据刘某交代，被查获的黄金中，除彭某邮寄的部分黄金外，还有来自广东、宁夏、吉林、黑龙江等地被害人邮来的黄金。

　　为徐女士退还了与其被骗钱款等价的黄金后，民警第一时间又联系其余被害人前来领取案款。

　　家住广东省深圳市的赵女士于10月初接到民警电话，当民警告知其网络投资被诈骗的黄金已追回，需前往库尔勒垦区公安局领取时，她觉得民警是诈骗分子，挂断电话后，为防万一，她还将民警的电话拉黑了。

　　此前，赵女士在诈骗分子的诱导下，买黄金寄给了刘某。

　　其余被害人的反应与赵女士如出一辙。

　　“我们只好借用同事的电话联系被害人。”刑侦大队民警付文涛说，接通电话，民警摆事实讲证据，终于得到5名被害人的信任。

　　10月21日，来自全国各地的5名被害人来到库尔勒垦区公安局，领取被骗的黄金。

　　目前，案件正在侦办中。5名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

　　警方提示

　　销售黄金的商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，不给诈骗分子可乘之机。莫因一时小利，沦为犯罪分子的洗钱工具。