俗话说“千做万做赔本生意不做”。可偏偏有人专门做起了“亏本”生意，他们盯上纪念钞，高价买入、平价回存直到被商铺老板发现猫腻……

　　日前，上海市黄浦区人民检察院办理了一起通过购买纪念钞“洗白”上游电信网络诈骗所得的新型案件。

　　“前不久，有人从我这购买了纪念钞，我回想起来，觉得当时情况非常可疑。”2023年9月23日，上海一经营邮币卡交易的商户老板吴老板向警方报案。据吴老板介绍，几天前，一名男子到他的店铺要了名片，在添加微信后就离开了，当天晚上，该男子通过微信表示想要购买5万元左右的“航天钞”和“冬奥钞”，并表示要通过银行转账方式支付。次日，吴老板拍摄了纪念钞视频发给该男子，并提供了收款银行卡账号，待对方打款到账后，该男子便到店铺取走了纪念钞。

　　“通常情况下，购买纪念钞的客户都会先询问纪念钞种类或者数量，而这名男子开口就是买5万元面值的纪念钞，又是通过他人的银行账户转账付款，最重要的是，当我问他钱何时能到账时，他支支吾吾说不清，反而一直跟我确认钱有没有到账。”吴老板回忆起男子购买纪念钞时的古怪之处。而正是这一线索引起了警方的注意，牵出了一起为上游犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的刑事案件。

　　2023年8月，林某甲在境外聊天软件中找到了一个“回收航天币”的兼职项目，如果操作成功，可以得到购买纪念钞面值百分之十的报酬。心动的林某甲立即联系相关人员并询问了具体的操作方式。在沟通过程中，林某甲了解到用于购买纪念钞的资金来源于电信诈骗所得，但在颇为丰厚的报酬面前，他决定“冒险”。

　　之后，林某甲联系了朋友林某乙一同加入，2人先后寻得了负责购买纪念钞的买手付某和刘某。

　　2023年9月20日，林某甲、林某乙指使刘某寻找售卖纪念钞的商铺老板的联系方式，在添加了吴老板的微信后，刘某预定了500张面值为100元的航天纪念钞，合计5.1万元。在收到吴老板的备货视频及收款银行账户后，刘某将上述信息转发给林某甲、林某乙，林某甲2人再转发至上游犯罪团伙。上游犯罪团伙通过银行转账方式将5.1万元支付给商铺老板，刘某收到到款信息后，前往吴老板店铺取纪念钞，后立即前往银行平价回存兑换成普通人民币5万元。

　　钱到手后，刘某按照约定扣除2500元抽成(百分之十是获取报酬的总额，刘某作为买手拿走百分之十5000元中的2500元，剩下的林某甲和林某乙再分)，将剩余的4.75万元存入他人银行账户购买虚拟货币，以转移赃款。

　　经查，2023年9月，在林某甲、林某乙的指使下，刘某使用上述手法转移赃款两笔共计9万余元，付某转移赃款4笔共计18万余元。4人到案后均如实供述了自己的犯罪事实。综合全案证据，检察机关认为4人明知是犯罪所得而予以转移，应以掩饰、隐瞒犯罪所得追究刑事责任。

　　经黄浦区检察院提起公诉，黄浦区法院于2024年1月17日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人刘某有期徒刑10个月，并处罚金人民币1万元;于3月1日以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人林某甲、林某乙、付某有期徒刑1年6个月至1年不等，并处罚金人民币1万元至2万元不等。

　　据4月29日《检察日报》