男子参与网络赌博 银行卡成洗钱工具

分类:5版 民生社会   来源:   作者:   发布时间:2023-12-04

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  □石榴云/新疆法治报记者 龚彦晨 通讯员 史进

  11月22日,王某来到阿拉山口市某银行营业点,申请办理一张银行卡。工作人员询问其办卡原因时,王某无意中透露,他有一张该银行的借记卡,但是被冻结了,因此想办一张新卡。

  王某的话引起工作人员的警觉,进一步询问银行卡被冻结的原因,王某闪烁其词,称卡在身上,没有外借,并不停咨询是否能办新卡。

  银行工作人员查询系统发现,王某名下的银行卡于11月17日被浙江省公安机关冻结,便趁其不备,向阿拉山口市公安局报案。

  接警后,该局刑事侦查大队派民警赶到营业点。经核查,王某的银行卡涉及浙江省某地一起电信网络诈骗案,民警遂将其带回公安局讯问。

  “知道你的银行卡为什么被冻结吗?”民警问。

  “不知道,反正卡没办法支付了。”王某答。

  “有没有把卡邮寄或借给他人使用?”民警又问。

  “这张卡我一直在用,我知道买卖‘两卡’是违法的,没让别人用过。”王某说。

  民警检查王某的手机,在浏览器里发现了猫腻:11月20日起,王某先后搜索了“网赌银行卡被冻结怎么处理”“取保期间网赌怎么处理”“网赌一天获利1500元怎么处罚”等内容。

  面对这些浏览痕迹,王某交代了他参与网络赌博的违法事实。11月14日,王某收到一条短信,点开后是一个赌博网站。他在该网站充值2100元,通过押注的方式赢得3600元后,立即将钱提现至银行卡。

  见钱顺利到账,王某惊喜万分,根本没想到背后的风险。就在同一天,千里之外的浙江省某地,刘先生下载了一个刷单APP,添加了“导师”和“接待员”的账号。在“接待员”的指引下,刘先生向对方提供的账户转账1.15万元。刘先生怀疑被骗后报警,当地公安机关追查到部分资金流入王某账户,依法冻结其账户。

  11月17日,王某外出购物时,发现银行卡无法支付,他想到几天前的“天降横财”,随即在网上搜索银行卡被冻结的原因,误以为自己的银行卡是被保护性关停,72小时后就会解冻。

  11月20日,王某发现银行卡还没解冻,意识到不对劲。通过咨询开户行,他得知银行卡被公安机关冻结,顿时慌了神。

  10月,王某因酒驾被当地交警部门查处,现处于取保候审阶段,他担心会因此受到影响,就想再办一张新卡,不料还是没有逃脱法网。

  目前,王某已被阿拉山口市公安局立案调查。


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