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女子与“军官”网恋 被骗166万元

分类:综治   来源:新疆法制报   作者:陈泽华   发布时间:2018-09-06

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   离异的李霞本想与“军官”谈一场轰轰烈烈的恋爱,没想到半年内被对方骗走166.45万元。提及此事,李霞后悔不已。

  46岁的李霞,家住库尔勒市。2017年10月,李霞收到一条添加其为QQ好友的信息,对方自称是一名“军官”,名叫张峰,李霞很快便同意了对方的好友申请。

  起初,李霞并没有搭理张峰。但张峰却坚持每天给李霞发信息问候,并不断传来自己的照片。在他甜言蜜语的攻势下,李霞坠入爱河。

  聊天中,张峰告诉李霞,自己之前在国外存了一箱黄金和一箱美金,价值几个亿。

  “我现在不能通过正常渠道获取这些财产,想用你的地址中转收寄,事成之后,我会给你丰厚的报酬。”张峰的话让李霞有些心动。

  随后,张峰提供了一家某安防股份有限公司(以下称安防公司)的办公邮箱,让李霞与其商谈邮寄黄金和美金的事宜。

  “价值几个亿,我的报酬少说也得有几百万。”想到丰厚的报酬,李霞信以为真。2017年11月至2018年4月,李霞为给安防公司支付转让费、储存费、海关费等,向周围亲朋好友借钱,先后向安防公司提供的银行账号转账166.45万元。

  今年4月18日,李霞已负债累累,她这才意识到自己被骗了,随即报警。

  鉴于金额较大,库尔勒市公安局刑警大队成立专案组,对案件展开调查。

  办案民警通过对李霞银行资金的流向和信息查询,发现提取资金的地点为北京市某银行,持卡人是王宁。5月14日,办案民警立即前往北京调查。

  “银行卡是我的,但3月7日和9日取的钱是帮一个叫凯伦的外国朋友提的款,分别是11万元和7万元。”王宁说,自己与凯伦在2015年认识,“他说办卡不方便,想通过我的账户帮他中转取钱。至于钱的去向和用途,我不清楚。”王宁对办案民警说。

  “只要有不明来路的钱汇入,一定要坚持让对方当面取钱,并第一时间联系我们!”办案民警让王宁积极配合调查。

  6月6日,王宁的银行卡内有10万元入账,但无论王宁怎么说,对方都不愿来当面取钱,执意要求王宁将钱通过微信转给自己。

  办案民警与犯罪嫌疑人周旋数日后,最终在金钱的驱使下,对方同意当面拿钱。

  6月10日,办案民警以王宁的名义,约凯伦在北京市朝阳区一公园见面,并将其成功抓获。

  据凯伦交代,他是中国某大学的留学生,中文名叫张峰,于2017年9月加入了一个诈骗团伙,并拉拢学校的留学生保罗,让其负责前往北京接收非法所得的赃款。赃款大部分被挥霍,还有一部分在追缴中。

  6月14日,办案民警在辽宁省锦州市将保罗抓获。

  “明知是电信诈骗,却还帮助对方取钱转账,这属于诈骗的共犯。”8月17日,办案民警说。

  目前,犯罪嫌疑人凯伦和保罗已被库尔勒市人民检察院依法批准逮捕,案件正在进一步侦办中。(文中人物为化名)




责任编辑 杨瑞

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