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骗子伪造公文与21人签约 骗得保证金390万元

分类:综治   来源:新疆法制报   作者:张秀 通讯员 宋超 张文婧   发布时间:2018-02-11

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  仅有初中文化的赵某,以并不高明的合同诈骗方式骗得21人交纳了390万余元的保证金。近日,乌鲁木齐市中级人民法院审理此案后,还原了整个案件的经过。


  虚构项目引21人投资

  “30亿的资金已经到位,来年三四月份就可以开工了,你们要是感兴趣,就先交保证金。”赵某是阜康市某养殖专业合作社的法定代表人,2015年初的一天,他正在对外发包养殖专业合作社牛羊圈、围墙扩建等项目工程。

  前来谈合约的人络绎不绝,赵某拿着图纸给客户介绍工程规模和相关情况,还拿出了相关政府部门的批文,大红色的印章在写有项目内容的白纸上格外抢眼。

  很快就有21人就和他签订了《建设工程施工合同》《承包合同书》等各项合作协议,因此,他获得了390万余元的合同保证金。

  随后,赵某带着投资人到项目所在地剪彩,虽然那里只有废弃的彩钢板房和五六吨水泥,但在投资人眼里那里已然是30亿的工程,没有人意识到这是一个骗局。

  直到既定的开工日期推了又推,投资人们才着急了:“你这项目靠谱吗?”

  2015年10月,投资人再也忍受不了赵某的各种理由,向公安机关报案。 2015年12月22日,赵某被乌鲁木齐高新区(新市区)公安分局网上通缉,2016年4月6日,赵某在新市区一出租房内被抓获。


  继承“前任”“遗产”

  赵某到案后向公安机关承认,自己的这个项目实际是前任合作社法定代表人田某留下来的“遗产”。

  原来,田某在阜康市某村签订了用地合同,作为养殖基地,2012年阜康市发改委立项,有效期为2年,2014年4月该项目就失效了。

  后来,田某以该项目工程的名义,对外收取工程保证金,最后因涉嫌骗取工程保证金被阜康市公安机关立案侦查,并上网追逃,田某被抓获后,赵某替换田某成为了合作社的法定代表人。

  成为合作社法定代表人后,赵某并未向阜康市发展和改革委员会申请再建设,也未进行申报备案该养殖基地项目,反而雇了两名工作人员,分别担任财务主管和总经理,三人分工明确,其中赵某负责对外联系客户,与客户签订合同,收取客户的保证金。

  “赵某对财务监管很严,都是亲自给客户开收据,收据上有的是合作社公章,有的是他个人的私章。”合作社“财务总监”尹某回忆,“这一年都没有给我发工资,我的2万元生活费都是找他借的。”


  项目审查很有必要

  记者了解到,赵某骗取的21名被害人中,多是规模不同的工程承包商,他们分别承包了赵某虚构项目中的围墙建设、土建、钢结构工程等不同的项目,工程保证金从3万元至50万元不等。

  “审理过程中我们发现,赵某虚构的项目中漏洞百出。”乌鲁木齐市中级人民法院刑事审判二庭负责人说,“赵某提供的相关文件中,与一般公务文件中的字体、格式存在明显不符,还存在印章不符等问题,因此在投资合作之前,投资人一定要仔细审查。”

  该负责人提醒广大投资人,在确定投资合作项目前,可以提前了解一下项目及合作方在业界的口碑。“该合作社前任法定代表人就因涉嫌骗取工程保证金事件被依法处罚,这与赵某的犯罪方法是一样的,如果投资者在投资前了解此事,就能识破赵某的谎言。”该负责人介绍说。

  记者采访获悉,2015至2017年,仅乌鲁木齐市中级人民法院一审的合同诈骗案件就有27件,骗子们用并不严谨的合同令众多受害人损失惨重。“有部分受害者认为,双方签订了合同,合作就不会有问题,没有意识到合同诈骗的风险。”该负责人介绍说,“还有一部分受害者投资心切,并没有合理审慎地审查项目本身的形式、内容,从而上当受骗。”





责任编辑   艾轩

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